Нацбанк посилив вимоги до інкасаторів

Національний банк посилив вимоги до юридичних осіб, що здійснюють надання банкам послуг з інкасації.

Про це йдеться у постанові банку. Вона набрала чинності 20 січня, – інформує прес-служба регулятора.

"Цей документ був прийнятий задля посилення вимог до юридичних осіб, що здійснюють надання банкам послуг з інкасації, і сприяння максимально прозорого здійснення такої діяльності", – зазначили в НБУ.

Постанова передбачає:

• надання документів для оцінки ділової репутації керівника підрозділу інкасації;
• надання документів, аналіз яких дасть змогу зробити висновки щодо прозорої структури власності юридичної особи;
• надання документів, що характеризують фінансовий стан юридичної особи та засвідчують легальність походження коштів, залучених для створення матеріально-технічного забезпечення діяльності щодо надання банкам послуг з інкасації.

Крім того, визначено порядок видачі ліцензії на основі прийняття рішення правління НБУ, а також отримання копії, в разі її втрати або пошкодження.