Поділитись:

Навіщо крадуть паспорти в українців: 5 поширених схем

Вівторок, 16 січня 2018, 19:35

В Україні різко збільшилася кількість шахрайств із викраденими паспортами.

Паспорт – це не просто документ, що засвідчує особу громадянина, а й ключ до його майна та рахунків. Журналісти "Сегодня" нарахували 5 поширених афер з паспортом.

1. Отримання кредитів

Аферисти вклеюють у вкрадений документ своє фото, а на справжнього власника оформляють позику в банку. Банки не мають доступу до паспортного реєстру. А це означає, що не зможуть виявити розбіжностей між пред'явником і реальним власником документа.

"Оцінити справжність паспорта неможливо. У банках немає доступу до реєстрів. Ми навіть не можемо перевірити: жива людина чи ні. Були випадки, коли людина вже померла, а на неї брали кредити", – пояснила виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.

2. Підроблені банківські рахунки

Шахраї за чужим документом часто відкривають банківські рахунки, на яких приховують вкрадені гроші.

"Наприклад, коли з картки викрали грошові кошти – через будь-яку систему або банкомат – їх необхідно кудись переслати. І їх пересилають на "транзитні рахунки". Це якраз ті рахунки, які відкривають за підробленими паспортами", – розповів адвокат Ярослав Куц.

3. Заснування фіктивних фірм

Через підприємства, оформлені на інших людей, злочинці відмивають гроші. Таким можуть займатися, наприклад, нечисті на руку бізнесмени.

4. Оформлення краденого майна

На підроблений вкрадений паспорт можуть записати, наприклад, машину. Шахраям це необхідно для подальшого перепродажу майна. Злодії завіряють операцію нотаріально і таким чином можуть легалізувати угоду.

5. Крадіжка нерухомості

Людина, чий паспорт вкрадений, може втратити квартиру, ділянку або будинок.

"Злочинці заходять до реєстру, дивляться, яке майно вам належить, і можуть його викрасти з цим паспортом – звернутися до нотаріуса і його переоформити", – розповідає адвокат.

Крім того, вкраденим паспортом злодій може скористатися, щоб почати нове життя. Втім, більшість опитаних киян про такі ризики навіть не замислювалися. Тим часом, з появою інтернет-платежів кількість афер з паспортами значно збільшилася.

Надрукувати
мітки:
коментарів