Поділитись:

Державі повернули два мільйони збитків від діяльності "конверту"

Понеділок, 27 березня 2017, 14:21

Працівники податкової міліції ГУ ДФС Волині в рамках відпрацювання викритого міжрегіонального конвертаційного центру повернули державі понад 2 мільйона гривень збитків.

Про це інформує оперативне управління ГУ ДФС у Волинській області.

Низка транзитно-конвертаційних підприємств діяли на території Миколаївської, Херсонської та Одеської областей, в їх діяльності були задіяні суб'єкти господарювання Волинської області.

В ході відпрацювання конвертаційного центру правоохоронці довели провину та оголосили підозру директору одного з транзитно-конвертаційних підприємств, що належало до складу масштабного конвертаційного центру.

Нагадаємо: викритий волинськими співробітниками податкової міліції міжрегіональний конвертцентр надавав послуги підприємствам реального сектору економіки трьох областей з формування незаконного податкового кредиту та проведення безготівкових коштів у готівку.

Організатор "конверту" вибудував чітку модель взаємодії з виконавцями, які шукали підставних осіб, на яких за грошову винагороду реєструвалися фіктивні суб'єкти підприємництва. Саме ці виконавці; використовуючи корпоративні банківські картки транзитно-конвертаційних підприємств, знімали значні суми готівкових коштів в установах банків та передавали їх кур'єрам та організатору.

Відшкодування завданих збитків державі триває.

Надрукувати
мітки:
коментарів
28 грудня 2023
05 грудня 2023
11 жовтня 2023
25 квітня 2023
01 березня 2023
04 лютого 2023
25 січня 2023
14 січня 2023
21 жовтня 2022
24 серпня 2022