На Волині "накрили" підпільний конвертаційний центр

На Волині в ході розслідування діяльності конвертаційного центру викрили 100 фіктивних підприємств та повернули у держбюджет понад 3 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області.

Правоохоронці викрили підпільний конвертаційний центр, який був створений організованою злочинною групою на Волині та діяв на території всієї України.

Наразі трьом особам повідомлено про підозру у вчиненні в складі організованої групи фіктивного підприємництва, пособництві в ухиленні від сплати податків на суму понад 1,5 млн грн, а також в підробленні офіційних документів.

У ході досудового розслідування вже відшкодовано до державного бюджету України понад 3 млн грн, ще на 4 млн грн накладено арешт, викрито близько 100 фіктивних підприємств, директорів чотирьох із них уже засуджено та відносно трьох обвинувальні акти скеровано до суду.

Тривають податкові перевірки ще 300 суб'єктів господарювання реального сектору економіки, які скористались незаконними послугами конвертаційного центру.

Досудове розслідування триває.

* * *

Сподобалося? Підпишіться на нашу сторінку в Facebook. Також завжди будьте в курсі найважливіших новин, використовуючи чат-бота у Messenger. Ми не будемо спамити. Чесно :)
Якщо ви помітили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть комбінацію клавіш Alt+A
Надрукувати
Волинь
Опубліковано:
08.06.2017 15:18
Переглядів1072
Коментарів0
Поділитись
Залишити коментар
Коментувати
останні новини
25-05-2018 24-05-2018
Вибір редактора

Рейтинг