Поділитись:

На Волині припинили діяльність незаконного конвертаційного центру

Понеділок, 26 грудня 2016, 19:07

У Волинській області викрили організовану злочинну групу, яка займалася реєстрацією підприємств на підставних осіб. а також здійснювала не незаконне конвертування значних сум безготівкових коштів у готівку.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області.

Метою таких фіктивних підприємств було забезпечити незаконне формування податкового кредиту з ПДВ для підприємств реального сектору економіки. Також злочинна група надавала послуги із незаконного переведення багатомільйонних сум безготівкових коштів у готівку задля її подальшої легалізації та привласнення.

Наразі правоохоронці проводять 36 обшуків на території Миколаївської, Хмельницької та Херсонської областей в офісних приміщеннях, а також оселях і транспортних засобах осіб, причетних до цієї незаконною діяльності – організатора, виконавців, кур'єрів та працівників банківських установ.

Під час обшуків виявили понад 70 печаток фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, чорнову бухгалтерію, 51 мобільний телефон, значну кількість банківських карток та інші речі й документи, які свідчать про незаконну діяльність із конвертації готівки.

На 132 рахунки фіктивних підприємств вже накладено арешти.

Надрукувати
мітки:
коментарів
13 квітня 2019
26 грудня 2017
22 лютого 2017
14 лютого 2017
10 січня 2017
09 грудня 2016
16 вересня 2016
10 вересня 2016
18:32
12 серпня 2016
29 липня 2016
20 липня 2016