Поділитись:

На Волині припинили діяльність незаконного конвертаційного центру

Понеділок, 26 грудня 2016, 19:07

У Волинській області викрили організовану злочинну групу, яка займалася реєстрацією підприємств на підставних осіб. а також здійснювала не незаконне конвертування значних сум безготівкових коштів у готівку.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області.

Метою таких фіктивних підприємств було забезпечити незаконне формування податкового кредиту з ПДВ для підприємств реального сектору економіки. Також злочинна група надавала послуги із незаконного переведення багатомільйонних сум безготівкових коштів у готівку задля її подальшої легалізації та привласнення.

Наразі правоохоронці проводять 36 обшуків на території Миколаївської, Хмельницької та Херсонської областей в офісних приміщеннях, а також оселях і транспортних засобах осіб, причетних до цієї незаконною діяльності – організатора, виконавців, кур'єрів та працівників банківських установ.

Під час обшуків виявили понад 70 печаток фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, чорнову бухгалтерію, 51 мобільний телефон, значну кількість банківських карток та інші речі й документи, які свідчать про незаконну діяльність із конвертації готівки.

На 132 рахунки фіктивних підприємств вже накладено арешти.

Надрукувати
мітки:
коментарів
14 вересня 2019
12 вересня 2019
10 вересня 2019
09 вересня 2019
05 вересня 2019
03 вересня 2019
30 серпня 2019
27 серпня 2019
26 серпня 2019
17 серпня 2019
11 серпня 2019