Поділитись:

На Волині викрили мільйонні махінації з імпортом металопрокату (фото)

П'ятниця, 02 листопада 2018, 12:50

На Волині ліквідували міжрегіональний центр мінімізації митних платежів.

Про це повідомляє прес-служба оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області.

Співробітники податкової міліції припинили діяльність міжрегіонального центру мінімізації митних платежів, який «спеціалізувався» на незаконному імпорті в Україну плоского металопрокату з вуглецевої сталі.

В ході проведення операції «Рубіж-2018» та досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст. 212 КК України встановлено, що група осіб організувала незаконну схему, пов’язану із ввезенням на територію України металопрокату за підробленими документами, шляхом залучення ряду підконтрольних СГД імпортерів з ознаками фіктивності та нерезидентів.

В свою чергу підприємства-імпортери виписували підроблені документи на псевдореалізацію ТМЦ, в адресу суб’єктів господарювання реального сектору економіки, чим сприяли останнім в ухиленні від сплати податків. При цьому, реальна реалізація імпортованого металопрокату здійснювалася на внутрішньому ринку за готівку третім особам.

Слідчі та прокурори провели 12 санкціонованих обшуків за адресами проживання та в транспортних засобах фігурантів, а також в офісних, виробничих та складських приміщеннях, які ними використовувалися.

В результаті виявили та вилучили 645 тонн ввезеного металопрокату орієнтовною вартістю 21,2 млн грн, 187,2 тис. грн та 1,5 тис. євро готівкою, печатки, штампи, відтиски кліше, установчі документи підконтрольних підприємств, первинні та бухгалтерські документи (в т.ч. із зовнішньоекономічної діяльності), чорнову бухгалтерію, чисті бланки з печатками нерезидентів, електронні носії інформації.

Триває слідство.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Волині викрили імпортерів авто, які "замутили" 330 мільйонів

 

Надрукувати
мітки:
коментарів
06 серпня 2019
09 липня 2019
12:34
27 червня 2019
08 травня 2019
11 квітня 2019
09 лютого 2019
01 лютого 2019
02 січня 2019
28 грудня 2018
22 листопада 2018
21 вересня 2018
20 вересня 2018
04 серпня 2018
20 березня 2018
12 березня 2018