Поділитись:

Волинські податківці "накрили" конвертаційний центр

Понеділок, 01 квітня 2019, 16:34

На Волині за створення конвертаційного центру обвинувачують організовану групу осіб.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДФС у Волинській області.

Днями співробітники податкової міліції Волині закінчили досудове розслідування у кримінальному провадженні, в рамках якого викрили та ліквідували діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.

Організована злочинна група, використовуючи підконтрольні фіктивні та транзитні підприємства, надавали послуги реальному сектору економіки Миколаївської, Херсонської, Одеської, Дніпропетровської, Харківської, Київської та ряду інших областей у незаконному формуванні податкового кредиту та протиправного переведення грошових коштів в готівку.

Незаконна схема ухилення діяла наступним чином: клієнти (підприємства реального сектору економіки) переказували безготівкові кошти як оплату за нібито отриманий товар на розрахункові рахунки фіктивних та транзитних підприємств. Готівкові кошти, разом з підробленими первинними документами, передавались організатором через кур’єрів замовникам послуг за грошову винагороду.

Обвинувальний акт направлено до суду.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Призи" від ПриватБанку та дублікати сім-карт: як не втратити всі гроші

 

Надрукувати
мітки:
коментарів
10 березня 2024
07 березня 2024
22 лютого 2024
20 лютого 2024
16 лютого 2024
06 лютого 2024
11:49
02 лютого 2024
18 січня 2024
15:12