Волинські податківці "накрили" конвертаційний центр
На Волині за створення конвертаційного центру обвинувачують організовану групу осіб.
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДФС у Волинській області.
Днями співробітники податкової міліції Волині закінчили досудове розслідування у кримінальному провадженні, в рамках якого викрили та ліквідували діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.
Організована злочинна група, використовуючи підконтрольні фіктивні та транзитні підприємства, надавали послуги реальному сектору економіки Миколаївської, Херсонської, Одеської, Дніпропетровської, Харківської, Київської та ряду інших областей у незаконному формуванні податкового кредиту та протиправного переведення грошових коштів в готівку.
Незаконна схема ухилення діяла наступним чином: клієнти (підприємства реального сектору економіки) переказували безготівкові кошти як оплату за нібито отриманий товар на розрахункові рахунки фіктивних та транзитних підприємств. Готівкові кошти, разом з підробленими первинними документами, передавались організатором через кур’єрів замовникам послуг за грошову винагороду.
Обвинувальний акт направлено до суду.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Призи" від ПриватБанку та дублікати сім-карт: як не втратити всі гроші
На луцькій автостанції будують новий торговий центр (фото)
Скільки потрібно грошей для комфортного життя у Луцьку (відео)
Квартира у Ковелі, будинок на Житомирщині та 1,5 млн зарплата: що в декларації заступника прокурора Волині (відео)
Восьмий рік у своє гніздо в «Цуманській пущі» прилітає рідкісний птах (фото)
У нацпарку в Луцькому районі «чорні» лісоруби зрізали дуб-патріарх (фото)