Нацбанк посилив вимоги до інкасаторів
Національний банк посилив вимоги до юридичних осіб, що здійснюють надання банкам послуг з інкасації.
Про це йдеться у постанові банку. Вона набрала чинності 20 січня, – інформує прес-служба регулятора.
"Цей документ був прийнятий задля посилення вимог до юридичних осіб, що здійснюють надання банкам послуг з інкасації, і сприяння максимально прозорого здійснення такої діяльності", – зазначили в НБУ.
Постанова передбачає:
- надання документів для оцінки ділової репутації керівника підрозділу інкасації;
- надання документів, аналіз яких дасть змогу зробити висновки щодо прозорої структури власності юридичної особи;
- надання документів, що характеризують фінансовий стан юридичної особи та засвідчують легальність походження коштів, залучених для створення матеріально-технічного забезпечення діяльності щодо надання банкам послуг з інкасації.
Крім того, визначено порядок видачі ліцензії на основі прийняття рішення правління НБУ, а також отримання копії, в разі її втрати або пошкодження.
Що у Луцьку робить MONATIK на кріслі колісному (фото)
У «Волинській Голландії» – ажіотаж: на дорогах – затори, на вході – черги (відео)
Тесляр знайшов у стіні записку 1975 року та вистежив жінку, яка її залишила (фото)
У Луцьку помітили Монатіка (фото)
«Місто, як на долоні»: де у Луцьку снідали Танька та Володька з VIP Тернопіль (відео)