На Волині викрили мільйонні махінації з імпортом металопрокату (фото)
На Волині ліквідували міжрегіональний центр мінімізації митних платежів.
Про це повідомляє прес-служба оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області.
Співробітники податкової міліції припинили діяльність міжрегіонального центру мінімізації митних платежів, який «спеціалізувався» на незаконному імпорті в Україну плоского металопрокату з вуглецевої сталі.
В ході проведення операції «Рубіж-2018» та досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст. 212 КК України встановлено, що група осіб організувала незаконну схему, пов’язану із ввезенням на територію України металопрокату за підробленими документами, шляхом залучення ряду підконтрольних СГД імпортерів з ознаками фіктивності та нерезидентів.
В свою чергу підприємства-імпортери виписували підроблені документи на псевдореалізацію ТМЦ, в адресу суб’єктів господарювання реального сектору економіки, чим сприяли останнім в ухиленні від сплати податків. При цьому, реальна реалізація імпортованого металопрокату здійснювалася на внутрішньому ринку за готівку третім особам.
Слідчі та прокурори провели 12 санкціонованих обшуків за адресами проживання та в транспортних засобах фігурантів, а також в офісних, виробничих та складських приміщеннях, які ними використовувалися.
В результаті виявили та вилучили 645 тонн ввезеного металопрокату орієнтовною вартістю 21,2 млн грн, 187,2 тис. грн та 1,5 тис. євро готівкою, печатки, штампи, відтиски кліше, установчі документи підконтрольних підприємств, первинні та бухгалтерські документи (в т.ч. із зовнішньоекономічної діяльності), чорнову бухгалтерію, чисті бланки з печатками нерезидентів, електронні носії інформації.
Триває слідство.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Волині викрили імпортерів авто, які "замутили" 330 мільйонів
Відомий фотограф показав ажіотаж на концерті Пивоварова у Луцьку та шукав Klavdia Petrivna (відео)
Луцька бізнес-леді Юліанна Дружиніна купила будинок для матері-одиначки з 4 дітьми
Червона, жовта й не тільки: для чого черги до ТЦК розділили за кольорами
У Луцьку відкрили заклад з кюртошами: що це таке
У Луцьку хотіли перейменувати бульвар Дружби Народів: як саме